证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰      凤凰 B 股     编号：2023-003

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        上海凤凰企业（集团）股份有限公司

          第十届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年

是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

   一、审议通过了《关于增补胡伟先生为公司董事的议案》

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见《上海凤凰关于增补胡伟先生为公司董事的公告》（2023-004）

   二、审议通过了《关于全资子公司华久辐条对外财务资助的议案》

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内 容 详 见 《上 海 凤 凰关 于 全 资 子公 司 华 久辐 条 对 外 财务 资 助 的 公 告 》

（2023-005）

   三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内 容 详 见 《 上 海 凤 凰 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》

（2023-006）

   特此公告。

                          上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

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