ST同洲: 关于2023年度日常关联交易预计的公告_世界快看

2023-06-28 04:25:51 来源: 证券之星

股票代码:002052      股票简称:ST 同洲      公告编号:2023-085


(资料图片)

              深圳市同洲电子股份有限公司

       关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司于近日完成

收购福州奥动新能源科技有限公司85%股权,并更名为福建同洲新能源科技有限

公司(以下简称“福建同洲”);公司于近日完成参与江西成鼎新能源科技有限公

司(以下简称“江西成鼎”)增资。奥动新能源汽车科技有限公司(以下简称“奥

动新能源”)持有福建同洲15%股权,江西江鼎新能源科技有限公司(以下简称“江

西江鼎”)持有江西成鼎40%股权,基于实质重于形式和谨慎性的原则,公司认定

奥动新能源自福建同洲工商变更完成之日起为公司关联方,江西江鼎自江西成鼎

工商变更完成之日起为公司关联方。公司拟与关联方奥动新能源和江西江鼎发生

日常关联交易,预计2023年度日常关联交易总额不超过2640万元。

对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等法律法规的相关规定,本次关联交易预计事项无需提交股东大

会审议批准。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

                                       单位:万元

                            合同签订金

关联交易           关联交易内 关联交易         截至披露日 上年发

       关联人                  额或预计金

类别             容     定价原则         已发生金额 生金额

                            额

向关联人   江西江鼎新   采购电池原 市场价       500

采购原材    能源科技有      材料

料       限公司

向关联人    奥动新能源

                   采购换电系

采购产品、   汽车科技有            市场价    2000    497.49

                   统

商品      限公司

向关联人    江西江鼎新

销售产品、   能源科技有      销售锰酸锂 市场价     100     77.87

商品      限公司

                   维修、保养、

接受关联    奥动新能源

                   知识产权许

人提供服    汽车科技有             市场价    40

                   可使用等服

务       限公司

                   务

              合计                2640    575.36

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

                                            单位:万元

关联交易    关联人   关联交易 实际发生 预计金额 实际发生      实际发       披露日期

类别            内容   金额        金额占同      生金额       及索引

                             类业务比      与预计

                             例(%)      金额差

                                       异(%)

向关联人    广东三翼 销售锂材 85.04

销售产     新能源科 料

品、商品    技有限公

        司

        深圳市凯 销售饰品 0.45

        特创意科

        技有限公

        司

         合计             85.49

公司董事会对日常关联交易实际          不适用

发生情况与预计存在较大差异的

说明(如适用)

公司独立董事对日常关联交易实          不适用

际发生情况与预计存在较大差异

的说明(如适用)

  二、关联人介绍和关联关系

  (1)基本情况

  法定代表人:蔡东青

  注册资本:95120.7879万元人民币

   主营业务:新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收

及梯次利用(不含危险废物经营);新能源原动设备销售;网络技术服务;技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服

务;汽车零部件研发;电动汽车充电基础设施运营;汽车零部件及配件制造;工

程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;新能源汽车整车销售;新

能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;电池制造;电池销售;技术进

出口;第二类增值电信业务

   住所:广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号606室(部位1)(仅限办公)

   最近一期财务数据(未经审计):截至2023年3月31日,总资产351940.17万

元,净资产194901.99万元;2023年第一季度,营业收入27753.68万元,净利润

-9429.55万元。

   (2)与上市公司关联关系

   持有公司控股孙公司福建同洲15%股份股东,基于实质重于形式和谨慎性的

原则,公司认定其为关联方。

   (3)履约能力分析

   公司依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有

良好的履约能力。经公开信息查询,未发现奥动新能源为失信被执行人。

   (1)基本情况

   法定代表人:黄璐璐

   注册资本:500万元人民币

   主营业务:一般项目:新材料技术研发,电池制造,塑料制品制造,电子元器件

制造,电子专用材料研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广,电池销售,电子元器件零售,电子专用材料销售,灯具销售,五金产品批

发,橡胶制品销售,建筑装饰材料销售,机械设备销售,包装材料及制品销售,进出

口代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),工程和技术研究和试验发展

(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

   住所:江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区江口塘路6号A5栋4楼

   最近一期财务数据(未经审计)

                :截至2023年3月31日,总资产4513.05万元,

净资产4141.53万元;2023年第一季度,营业收入504.58万元,净利润-45.22万

元。

     (2)与上市公司关联关系

     持有公司控股子公司江西成鼎40%股份股东,基于实质重于形式和谨慎性的

原则,公司认定其为关联方。

     (3)履约能力分析

     公司依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有

良好的履约能力。经公开信息查询,未发现江西江鼎为失信被执行人。

     三、关联交易主要内容

保养及知识产权许可使用等服务。公司主要向江西江鼎销售锰酸锂和采购电池原

材料。

价格为基础,付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响

     上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需,有助于公司业务的发

展。公司与关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原

则,按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联

方之间的日常关联交易将遵循市场竞争下的正常商业惯例,按照市场化定价原

则,遵守相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司与关联

方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述交易对本公司的独立性没

有影响,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

     五、独立董事事前认可和独立意见

     公司对与关联方日常关联交易的预计,符合公司业务发展情况及正常经营实

际需要,本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,未影

响公司的独立性,符合法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司和全体股

东的利益,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。作为公司的

独立董事我们认可此项关联交易,并同意将此项关联交易提交公司董事会审议。

  经核查,我们认为:公司与关联方之间的预计关联交易均为生产经营活动所

必需,关联交易是本着公平、公允的原则进行的,不存在损害公司和中小股东利

益的行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事

会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们同意本次日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  特此公告。

                     深圳市同洲电子股份有限公司董事会

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