证券代码：000615           证券简称：*ST美谷                公告编号：2023-058

               奥园美谷科技股份有限公司

       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

十一次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 15:00 开始；

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 19 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 19 日的

交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）于股权登记日 2023 年 6 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

议室。

   二、会议审议事项

                                              备注

 提案编码                 提案名称                  该列打勾栏

                                            目可以投票

                     非累积投票提案

  说明：

异议后，股东大会方可进行表决。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

  上述议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，议案内容详见

                      《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

   三、会议登记事项

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续。

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身

份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（须在 2023 年 6 月 16 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  （1）联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦

  （2）邮政编码：511442

  （3）联系人：毛晓婷

  （4）联系电话：020-84506752

  （5）传真：020-84506752

  （6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

  （1）出席会议股东食宿费、交通费自理。

  （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作。

     四、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东大会网络投票的具体操作流程详见附件

一。

     五、备查文件

  公司第十届董事会第四十一次会议决议。

     六、附件

  特此公告。

                                       奥园美谷科技股份有限公司

                                           董事会

                                        二〇二三年六月二日

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的投票程序

   本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   若有总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具

体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                  授权委托书

  兹委托        先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限

公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；

非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一

个并打“√”）：

                                         备注

提案编码               提案名称                 该列打勾栏

                                        目可以投票

                  非累积投票提案

说明：

  如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一

审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该

事项进行投票表决。

委托人（签名）或名称（盖章）：

委托人持股性质：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：                  委托人持有股数：

受托人（签名）：                    受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束          委托日期：   年    月    日

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