湖北兴发化工集团股份有限公司

  为保证湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称为“兴发集团”

(资料图片仅供参考)

或“公司”)2023 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)

的顺利实施，确保对激励对象的限制性股票授予与解除限售契合公

司实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计

划的公平性、有效性，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办

法。

  一、考核原则

略目标和年度重点工作任务，并贯穿于专业管理和业务流程全过程，

促进企业各项业务高效运转，确保战略目标有效落实。

际工作业绩为依据，按照规范的程序和科学的方法，公开、公平、

公正地对绩效指标进行量化评价。

人工作绩效与公司组织绩效相结合。

  二、考核范围

  本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括：

  三、考核机构

象的考核工作。

及考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在

此基础上形成绩效考核报告上交董事会提名薪酬及考核委员会。

  四、考核体系

  在 2023-2025 年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解

除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激

励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如表所示（含预

留部分）：

解除限售

                   主要业绩考核目标

  期

     值为基数，    2023 年归母净利润较上述基数增长不低于 5%，

第一个解

     且上述两个指标均不低于同行业平均水平或对标企业 75

除限售期

     分位值；2023 年主营业务收入占营业收入比重不低于

解除限售

                     主要业绩考核目标

  期

       不低于 23%；以 2019-2021 年归母净利润均值为基数，

第二个解

       低于 10%或 2024 年归母净利润较上述基数增长不低于

除限售期

       业 75 分位值；2024 年主营业务收入占营业收入比重不低

       于 95%。

       年 EOE 不低于 24%；以 2019-2021 年归母净利润均值为基

       数，2023 年、2024 年和 2025 年归母净利润平均值较上

第三个解

       述基数增长不低于 15%或 2025 年归母净利润较上述基数

除限售期

       增长不低于 25%，且上述两个指标均不低于同行业平均水

       平或对标企业 75 分位值；2025 年主营业务收入占营业收

       入比重不低于 95%。

  注 1：EOE 指标为净资产现金回报率，EOE=EBITDA/平均净资产，

是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标。其中，EBITDA（税

息折旧及摊销前利润）为扣除所得税、利息净支出、折旧与摊销之

前的净利润，平均净资产为期初与期末所有者权益之和的算术平均。

  注 2：在计算 EOE、净利润增长率时，净利润、净资产均采用剔

除本计划及其他股权激励计划产生的股份支付费用影响后归属于上

市公司母公司所有者的数据为核算口径。

  注 3：在激励计划有效期内，若公司发生发行股份融资、发行

股份收购资产、可转债转股等行为，则在计算相关指标时可剔除该

等行为引起的净资产变动额及其产生的相应收益额（相应收益额无

法准确计算的，可按扣除融资成本后的实际融资额乘以同期国债利

率计算确定）。

  若当期公司业绩考核达标，则激励对象获授的限制性股票按照

本计划的规定解除限售。若当期公司业绩考核未达标，则公司按照

本计划的规定以授予价格（不计利息）与股票市价的孰低值回购注

销对应考核年度所有激励对象已获授的限制性股票。

  公司在满足解除限售业绩考核的前提下，根据制定的《2023 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》，提名薪酬及考核委员会

将对激励对象每个考核年度进行综合考评打分；绩效评价结果划分

为 4 个等级，根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例，

个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限

售额度，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体见下表：

考评结果    A（优秀） B（胜任） C（基本胜任） D（不胜任）

解除限售系

  数

  激励对象当年考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售

资格，因公司层面业绩考核不达标或个人层面绩效考核导致当期解

除限售条件未成就的，对应限制性股票不得解除限售或递延至下期

解除限售，由公司按授予价格（不计利息）与股票市价的孰低值回

购注销。

  五、考核期间与周期

 激励对象解除限售限制性股票对应的考核年度。

 本次激励计划实施期间按照考核年度安排每年一次。

 六、考核程序

责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报

告上交董事会提名薪酬及考核委员会。

励对象的解除限售资格及数量。

 七、考核结果管理

 (一)考核结果反馈与申诉

五个工作日内向被考核者通知考核结果。

作日内向公司提出申诉，公司可根据实际情况对其考核结果进行复

核。

 (二)考核结果归档

录。

修改或重新记录，须考核记录员签字。

董事会秘书办公室负责统一销毁。

 八、附则

布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实

施的法律、行政法规和部门规章规定为准。

励计划生效后实施。

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