美重罰巴黎銀行“隔空打牛”

2014-07-14 16:15:45 来源:

法國最大的銀行——法國巴黎銀行(以下簡稱“巴黎銀行”)7月1日在英文官網發表媒體聲明稱,就觸犯美國對外制裁法規,與美國聯邦及州政府達成和解。為此,巴黎銀行將支付89.7億美元罰款。

然而,誰也想不到,讓巴黎銀行獲得89億美元巨額罰單的是一位無辜犧牲在汽車爆炸案中的女孩。如果她還在世,那麼現在應該有40歲了。

已故女孩牽出黑幕

 

當6月30日巴黎銀行最終認罪,並承認過去8年間一直違反制裁伊朗和蘇丹禁令,秘密與被美國劃入“黑名單”的國家進行金融轉賬交易時,新澤西州已故女孩艾麗莎的父親斯提芬·弗萊圖(Stephen Flatow)還是有點不依不饒。他聲稱,還將繼續對其他世界級的大銀行進行上訴,這意味著,巴黎銀行的巨額罰單並不是美國監管者開出的最后一張罰單。

這次訴訟有著不一樣的曲折離奇,在美國史上也開創了先例。弗萊圖的女兒20多年前死於加沙地帶的一場公交車爆炸案,他認為是伊朗策劃了這起慘案。所以這些年來,他緊盯世界級的大銀行與伊朗國家的金融交易,終於讓他發現,這些銀行間接地在資助恐怖組織。

20歲的女兒被炸死后,弗萊圖從2006年開始就收集証據並向曼哈頓區法院正式起訴調查巴黎銀行,他對伊朗金融資助加沙公共汽車爆炸案痛恨至極,對那些違反禁令與伊朗從事金融交易的銀行更是緊咬不放。他指出,位於第五大道的一家慈善機構就是伊朗的前哨站。調查人員發現,瑞士信貸銀行和勞埃德銀行的確與伊朗有著金融往來。為了掩蓋非法交易,這兩家銀行專門分離出伊朗客戶,並通過第五大道的慈善機構和下屬單位開展電匯等業務。這些案件在2009年逐步水落石出,巴黎銀行被牽連出分別與蘇丹、伊朗等黑名單國家有著緊密的非法交易。

在巴黎銀行收到罰單后,外界隻將目光聚焦在美國監管機構上,殊不知,這起案件是由一家地方法院的調查開始的。追根溯源,這是一場地方檢察機關扳倒國際大銀行的罕見案例。之前地方檢察官涉及的案件主要是毒品和有組織犯罪等問題,而這次的國際調查案件與恐怖爆炸和外國銀行有關,所以顯得比較受人關注。

“很多人都會質問我們,為什麼地方檢察機關會涉及全球金融犯罪案件呢,我的回答是,為什麼不能介入?”曼哈頓地區法官Cyrus R. Vance Jr.表示,“坐落於世界金融之都,我們就不得不掌控一切犯罪細節。”這起案件的調查歷時長,過程並不輕鬆,檢察官的角色顯得關鍵,他們前往華盛頓約見財政部官員,幾乎成了外資管控辦公室的常客。就連財政部官員也覺得曼哈頓檢察官調查外國大銀行金融交易有點不可思議。

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